Cei 330 de români au beneficiat de un ajutor de cetăţenie în valoare de aproximativ 1.600.000 de euro, la care a fost adaugă o plată efectuată lunar în valoare de aproximativ 166.000 de euro. Valoarea totală a escrocheriei, care vizează toate cele 960 de persoane implicate în rețeaua infrecțională și stabilesc obiectul anchetei, poate fi estimată la aproximativ 6 milioane de euro plătiți deja (în tranşe de 500.000 de euro lunar).
Ancheta a luat amploare începând cu o verificare efectuată de agenții Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Municipale împotriva unui cetățean de naționalitate română care a retras bani de la un bancomat cu diferite carduri. Ceea ce i-a făcut pe agenți să îl considere suspect pe român a fost tocmai retragerea cu diferitele cărți de credit. Agenții l-au oprit pe individ pentru continuarea cercetărilor: acesta deținea numeroase carduri postepay emise pentru Venitul de Cetățenie pe numele altor persoane, care nu se aflau la fața locului.
O conduită interzisă de regula care stabilește netransferabilitatea cardului RdC către terți.
În scurt timp a fost declanșat raportul către Autoritatea Judiciară, odată cu confiscarea legitimațiilor de venit de cetățenie deținute în mod necuvenit și demararea cercetărilor și cercetărilor pentru stabilirea valabilității cardurilor reținute.
Citeste si: Ce sa puneti in geanta de maternitate? Elemente esentiale pentru momentul nasterii- catena.ro
Citeste si: Un băiat de 18 ani riscă 20 de ani de închisoare după o vacanță cu familia în Dubai. De ce este acuzat- antena3.ro
Citeste si: Un bărbat din Ploiești a sunat la 112 pentru că doi vecini nu răspundeau la ușă. Polițiștii au făcut o descoperire năucitoare- wowbiz.ro
Citeste si: O văduvă a fost sedusă, înșelată și părăsită de „agentul secret Marcel”. Femeia se luptă acum cu datoriile
Cei 330 de români aparțineau aceluiași grup familial
Potivit analizei datelor furnizate de INPS, s-a constatat că toți deținătorii de carduri RdC au declarat reședința în Via della Casa Comunale 3, Torino. Reședința, o cerință fundamentală pentru obținerea și menținerea Venitului de Cetățenie, s-a dovedit a fi „inexistentă”,
nu numai la acea adresă, ci în toată raza municipiului.
Agenții Departamentului Operațiuni Speciale au interpolat datele de evidență cu listele furnizate de INPS care conțin toate cererile de venit de cetățenie în care a fost declarată o reședință în via della Casa Comunale 3 și au descoperit că 330 de cetățeni români s-au declarat rezidenți pe aceeași stradă, element care a întărit suspiciunea de acces la beneficiile venitului de cetățenie pe baza unei autocertificări false.
De parcă nu ar fi fost suficient, cele 330 de persoane, majoritatea aparținând aceluiași grup familial, nici măcar nu erau rezidente pe teritoriul național.
În urma anchetei, s-a stabilit că alte 630 de persoane au declarat date false și reședințe inexistente, pentru a obține ilegal subvenția oferită de Guvern, conform La Stampa .
Citeste si: Veste bună pentru gospodine și pensionare! Statul oferă bani pentru repartitoare. Cine va putea beneficia de un voucher de 750 de lei- kfetele.ro
Citeste si: VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"- radioimpuls.ro
Citeste si: Imagini fără precedent cu suprafața Soarelui, la cea mai înaltă rezoluție de până acum: „Arată în detaliu frumusețea câmpului magnetic”- antena3.ro
Citeste si: Un bărbat declarat mort de trei medici s-a trezit cu doar câteva ore înainte de autopsie
