ANAF vrea să recupereze banii ”pierduți” de Hexi Pharma prin paradisuri fiscale! Prietenul lui Dan Condrea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

• DNA: ”Banii au fost retrași prin ATM-uri”

Miron Panaitescu, fost director Hexi Pharma și prieten la catarama cu Dan Condrea, este acuzat că ar fi participat la ”spălarea” a 2,2 milioane euro și 9,5 milioane lei prin intermediul unor off-shore-uri din Cipru.

Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București, iar ANAF s-a constituit parte civilă în proces pentru recuperarea unui prejudiciu la bugetul de stat de aproape 1 milion lei. Societatea Hexi Pharma și un administrator al unei alte societăți comerciale au calitate de inculpați în acest proces.

Citeste si: Iasmina este adolescenta din Iași, care și-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu părinții. Verișorul tinerei face declarații cutremurătoare: „A fost pedepsită”- kanald.ro

Citeste si: Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința familiei sale. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc- wowbiz.ro

Citeste si: O femeie și-a drogat fetița de un an ca să câștige mai mulți urmăritori pe TikTok. Fetița a fost operată degeaba pe creier de două ori- antena3.ro

Citeste si: Prima fotografie în postura de medic oftalmolog cu Uliana Ochinciuc, partenera lui Dan Condrea! FOTO

Dosarul lui Panaitescu a fost realizat de procurorii DNA, care au dispus trimiterea în judecată a celor enumerați mai sus în luna decembrie a anului trecut. În același dosar, Flori Dinu (directorul Hexi Pharma) și Uliana Ochinciuc (văduva lui Dan Condrea) au primit soluții de clasare.

DNA: ”Banii au fost retrași prin ATM-uri”

”În perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul SC Hexi Pharma CO SRL (în prezent decedat) (n.r.- este vorba de Dan Condrea) să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 euro şi 9.875.717,45 lei, obţinute de acesta din urmă ca urmare a săvârşirii infracţiunii de delapidare.