Cinci cetățeni italieni au adus un prejudiciu de 800.000 de euro

Cinci cetățeni italieni au obținut fraudulos suma de 800.000 de euro din subvențiile pentru cultivarea tomatelor.

Citeste si: Robert Negoiţă, pus sub urmărire penală de procurorii DNA

”La data de 22 februarie 2022, la sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia), a avut loc o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autorităţile judiciare italiene şi reprezentanţi ai DNA au analizat rezultatele cooperării judiciare care a condus la finalizarea investigaţiei într-un dosar penal în care cinci inculpaţi italieni şi patru societăţi comerciale constituite de aceştia în România au fost trimişi

Autoritățile au presupus și alte aspecte

Potrivit procurorilor, autoritățile au presupus și alte aspecte:
- înfiinţarea societăţilor comerciale inculpate, prin intermediul aceleiaşi persoane şi utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăţilor (sedii, numere de telefon, mandatar) precum şi schimbarea sediilor societăţilor comerciale, la aceeaşi adresă din municipiul Bucureşti,

Citeste si: Doi inspectori DNA au fost puşi sub control judiciar sub acuzația de luare de mită. Aceștia au acceptat bani pentru a nu închide firme cu probleme

Citeste si: Ce cantitate de lapte consuma un bebelus? Tabel cantitate lapte bebelusi- catena.ro

Citeste si: Un băiat de 18 ani riscă 20 de ani de închisoare după o vacanță cu familia în Dubai. De ce este acuzat- antena3.ro

Citeste si: Un bărbat din Ploiești a sunat la 112 pentru că doi vecini nu răspundeau la ușă. Polițiștii au făcut o descoperire năucitoare- wowbiz.ro

- arendarea de la aceeaşi entitate a unor suprafeţe de teren (toate în judeţul Mehedinţi) prin intermedierea aceloraşi persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafeţe de teren a fost realizată doar formal,

- contractarea de împrumuturi la bănci;

- operaţiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societăţile comerciale inculpate;

- demersuri pentru procurarea şi întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate şi conformitate, facturi fiscale, chitanţe în legătură cu achiziţiile de seminţe şi comercializare a tomatelor);

800.000 de euro, prejudiciul adus de italieni

”Ca urmare a demersurilor menţionate mai sus, inculpaţii ar fi obţinut de la A.P.I.A. subvenţii în valoare de 3.902.207 lei (aprox. 800.000 euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 lei), ar fi fost transferate în conturile inculpaţilor şi ulterior cheltuite în scopuri personale, contrar intereselor societăţilor beneficiare”, arată DNA.

Citeste si: Unul dintre funcționarii de la Finațele Publice Buzău este cercetat de DNA sub control judiciar