Trei persoane au fost arestate preventiv într-un dosar care vizează înşelăciuni cu criptomonede

Trei persoane au fost arestate preventiv   și alte zece au fost plasate sub control judiciar, în dosarul în care procurorii DIICOT Ploiești au destructurat un grup infracțional profilat pe înșelăciuni cu criptomonede. Conform anchetatorilor, grupul infracțional era bine organizat, unii dintre membrii săi contactând clienți, alții convingându-i să suplimenteze fondurile investite, în timp ce alţi membri din grup transformau criptomonedele în dolari.

Citește și: O asistentă medicală a fost arestată. Este acuzată că ar fi furat sume de bani sau bunuri de la persoane în vârstă

Ce au transmis autoritățile

Astfel, membrii din primul palier contactau potențiali clienți interesați să investească bani în criptomonede şi îi învățau pe aceștia cum să îşi deschidă cont pe o platformă.

Citește și: Captură spectaculoasă în trafic: Român condamnat în Italia și dat în urmărire, prins în Călărași de poliție

Citeste si: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?- catena.ro

Citeste si: Antonia s-a trezit cu un mesaj de la fiul lui Ștefan Bănică Jr. după ce a publicat o fotografie provocatoare pe internet. Ce replică i-a dat lui Radu Bănică când a văzut reacția pe care a avut-o?- wowbiz.ro

Pe al doilea palier, membrii grupului îi contactau pe cei care investiseră deja pentru a-i convinge să suplimenteze fondurile.
„Acestora le-ar fi fost create, de obicei la telefon, sentimente de euforie prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activitățile de trading întreprinse, activităţi care, în realitate, ar fi generat pierderi”,

Al treilea palier era reprezentat de liderul grupului infracţional, administrator al firmei care era folosită drept faţadă pentru înşelăciuni. Alături de acesta mai activa o persoană, care deţinea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.

Citește și: Jaf de zile mari în Argeș: Mai multe anvelope în valoare de 100.000 de euro au fost furate din curtea unei firme

Au existat clienţi mai vechi, cărora li s-au restituit bani, după ce au solicitat în mod insistent acest lucru.
Prejudiciul cauzat astfel depășește 4,71 milioane de dolari americani.

Citește și: Percheziții în Bihor! 30 de persoane sunt suspectate că au înscenat accidente rutiere pentru a încasa asigurări