Trei persoane au fost arestate preventiv într-un dosar care vizează înşelăciuni cu criptomonede

• Ce au transmis autoritățile

Trei persoane au fost arestate preventiv   și alte zece au fost plasate sub control judiciar, în dosarul în care procurorii DIICOT Ploiești au destructurat un grup infracțional profilat pe înșelăciuni cu criptomonede. Conform anchetatorilor, grupul infracțional era bine organizat, unii dintre membrii săi contactând clienți, alții convingându-i să suplimenteze fondurile investite, în timp ce alţi membri din grup transformau criptomonedele în dolari.

Citește și: O asistentă medicală a fost arestată. Este acuzată că ar fi furat sume de bani sau bunuri de la persoane în vârstă

Potrivit informațiilor date publicității joi de către anchetatori, membrii grupului infracțional acționau pe trei paliere, fiecare având roluri bine definite.

Ce au transmis autoritățile

Astfel, membrii din primul palier contactau potențiali clienți interesați să investească bani în criptomonede şi îi învățau pe aceștia cum să îşi deschidă cont pe o platformă.

Citește și: Captură spectaculoasă în trafic: Român condamnat în Italia și dat în urmărire, prins în Călărași de poliție

Citeste si: Iasmina este adolescenta din Iași, care și-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu părinții. Verișorul tinerei face declarații cutremurătoare: „A fost pedepsită”- kanald.ro

Citeste si: Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința familiei sale. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc- wowbiz.ro

Citeste si: O femeie și-a drogat fetița de un an ca să câștige mai mulți urmăritori pe TikTok. Fetița a fost operată degeaba pe creier de două ori- antena3.ro

Pe al doilea palier, membrii grupului îi contactau pe cei care investiseră deja pentru a-i convinge să suplimenteze fondurile.
„Acestora le-ar fi fost create, de obicei la telefon, sentimente de euforie prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activitățile de trading întreprinse, activităţi care, în realitate, ar fi generat pierderi”, transmit

Al treilea palier era reprezentat de liderul grupului infracţional, administrator al firmei care era folosită drept faţadă pentru înşelăciuni. Alături de acesta mai activa o persoană, care deţinea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.

Citește și: Jaf de zile mari în Argeș: Mai multe anvelope în valoare de 100.000 de euro au fost furate din curtea unei firme

În realitate, criptomonedele transferate de persoanele înşelate în conturile firmei erau convertite de membrii grupului infracţional în dolari, cea mai mare parte a sumelor fiind folosită în interes personal.

Au existat clienţi mai vechi, cărora li s-au restituit bani, după ce au solicitat în mod insistent acest lucru.
Prejudiciul cauzat astfel depășește 4,71 milioane de dolari americani.

Citește și: Percheziții în Bihor! 30 de persoane sunt suspectate că au înscenat accidente rutiere pentru a încasa asigurări