Gheorghe G., un român în vârstă de 35 de ani, s-a dat drept cetățean italian, francez și ceh în momentul în care și-a ajutat gruparea să spele 23 de milioane de euro. Românul, clasificat drept membru de „al doilea nivel” al uneia dintre cele mai prolifice bande de fraudă din Europa, a folosit opt nume diferite pe cărți de identitate false pentru a deschide 17 conturi bancare între iunie 2016 și aprilie 2019.
Dar rolul său în bandă s-a încheiat acum, după ce a fost condamnat, miercuri, 21 decembrie, la Tribunalul din Dublin, Irlanda, pentru rolul său în înșelătorie.
Citește și: La un pas de o tragedie în Hunedoara: un fost șef de la ISU, s-a împușcat accidental în piept
Românul a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare după ce a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de folosire a unui instrument fals și două capete de acuzare pentru spălare de bani.
Totodată, un alt membru al bandei, Daniel S. a fost condamnat la doi ani și opt luni pentru rolul său în frauda online.
Zece persoane vor ajunge în spatele gratiilor
Zece persoane au fost condamnate în Irlanda după ce au fost identificate de anchetatori în cadrul „Operațiunii Omena”. Doi au fost condamnați în Finlanda, în timp ce un al treilea a fost închis în Olanda.
Un altul a fost extrădat și în Marea Britanie.
Citeste si: Alimente bogate in B12. Surse de vitamina B12- catena.ro
Citeste si: Oamenii dintr-un sat au fost șocați când au văzut că un munte de gunoaie le bloca singurul drum de acces în localitate- antena3.ro
Citeste si: Cel mai scump oraș din lume este în Europa. Chiria este cu 340% mai scumpă decât în București- stirileprotv.ro
Banda a fost operată de rulote, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de designer pe site-urile de vânzare din întreaga Europă. De asemenea, au înființat companii pentru a convinge cumpărătorul că sunt comercianți legitimi.
Citește și: Opt adolescente, cu vârste între 13 și 16 ani, au înjunghiat un om al străzii până și-a pierdut viața
Rolul lui Gheorghe G.
a fost să călătorească în Irlanda pentru a deschide conturile bancare pentru că vorbea bine limba engleză.
Victimele au plătit cumpărarea unor bunuri care nu le-au mai fost livrate niciodată. Gruparea a mutat 5,7 milioane de euro prin băncile irlandeze. Deși nu au fost oferite articole spre vânzare în Irlanda, gruparea a folosit conturi bancare irlandeze pentru a primi numerar din vânzările lor false. Victimele au fost vizate pe tot globul, inclusiv în Europa, Columbia, Coreea de Sud, Liban și SUA.
„Frauda online a devenit o problemă enormă”
Condamnarea lui Gheorghe G. a fost salutată de detectivul Michael Cryan de la Biroul Național de Criminalitate Economică a Garda. „Această condamnare arată nivelul de mare cooperare dintre Gardai și colegii noștri din Europol, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. Rezultatul arată ce se poate realiza atunci când forțele de poliție lucrează împreună la investigațiile transnaționale privind criminalitatea organizată.
Gruparea nu mai operează în Irlanda, dar oamenii trebuie să fie precauți atunci când fac achiziții online, în special cele sub formă de utilaje”.
Un total de 670.000 de euro au fost confiscați din conturile legate de fraudator.
Citește și: Matei s-a stins din viață la doar 4 ani pe un pat de spital. Băiețelul a fost diagnosticat cu o boală necruțătoare
Citeste si: Ce trebuie să facă angajații de la privat pentru a intra în posesia voucherelor de vacanță în 2025? Este vorba de o valoarea maximă de 24.300 de lei- kfetele.ro
Citeste si: Anunțul care zguduie folclorul românesc. O cântăreță celebră părăseşte lumea muzicală pentru totdeauna: "După o lungă şi grea suferinţă a plecat să cânte în ceruri"- radioimpuls.ro
Citeste si: Concedieri masive în România. Ce companii au anunțat disponibilizări în următoarea perioadă: Mii de angajați rămân fără loc de muncă- antena3.ro
Judecătorul Dara Hayes a descris faptele drept „o infracțiune gravă comisă în contextul unei criminalități grave”.
De asemenea, magistratul principal a subliniat că „frauda online a devenit o problemă enormă”.
Citește și: Irina a fost găsită fără suflare, la cinci zile de la dispariție. Trupul neînsuflețit al româncei a fost găsit în magazia casei, în Spania
