Mohammad Murad, patronul hotelului Phoenicia si presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Mohammad Murad, omul de afaceri de origine libaneza care controleaza in Romania grupul de hoteluri Phoenicia prezente in Bucuresti si in Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter si Olimp, Perla din Mamaia si Forum din Costinesti, a fost adus la Politia Capitalei in noaptea de luni spre marti, fiind audiat ca martor intr-un dosar pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3.8 milioane de lei si spalare de bani cu un prejudiciu de 8.8 milioane de lei.
Politistii spun ca bani ar fi fost spalati in perioada 2012-2013 prin intermediul unei retele de firma fantoma care se ocupa cu vanzarea materialelor de constructii.
“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.
Percheziţiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, scrie news.ro.
Politistii spun ca bani ar fi fost spalati in perioada 2012-2013 prin intermediul unei retele de firma fantoma care se ocupa cu vanzarea materialelor de constructii.
“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist,
în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.
Percheziţiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, scrie news.ro.