In articol:
- Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare
- Firme fantomă în afacerea cu produse din China
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac miercuri dimineaţă 8 percheziţii în judeţele Constanţa şi Ilfov, transmite IGPR.
Perchezițiile au loc într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată.
Este vizată o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, prejudiciul fiind estimat la peste 6,8 milioane de lei.
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare
”La această oră, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în judeţele Constanţa şi Ilfov”, a transmis miercuri dimineaţă IGPR.
Citeste si: Cod galben de PLOI torențiale, descărcări electrice și GRINDINĂ! Care sunt județele afectate?- kanald.ro
Este vorba de un dosar penal care are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată. Percheziţiile au loc la domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.800.000
Firme fantomă în afacerea cu produse din China
Conform anchetatorilor, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa, având ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, ar fi înregistrat în contabilitate, în cursul anului 2023, facturi fiscale fără conţinut economic real.
Facturile falsificate au fost folosite în cadrul operaţiunilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societăţii.
Citește și: Percheziții DNA la Ministerul de Finanțe. Birou sigilat de procurorii anticorupție- UPDATE
De asemenea, ar fi vândut faptic stocul de marfă existent, fără a înregistra operaţiunile în contabilitate.
La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice- IPJ Ilfov, poliţişti din cadrul Serviciului Criminalistic Constanţa, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Constanţa.