Perchezitii in Bucuresti si in 6 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata mai multe perchezitii domiciliare in Bucuresti si in sase judete intr-un dosar de evaziue fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 10.000.000 de lei.

Editor: Alexandra Chiric Author: A.C. miercuri 25 mai 2016 , 08:32

DISTRIBUIE
acest articol

DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL Aa - Aa+

Judetele vizate de perchezitiile politistitlor unt Ilfov, Dambovita, Arges, Hunedoara, Timis si Teleorman.

Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013 — 2014, banuitii au creat un circuit comercial fictiv, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip 'fantoma', administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara, avand drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adaugata aferenta tranzactiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria si Greci, informeaza Politia Capitalei.

Citeste si: Alimente bogate in B12. Surse de vitamina B12- catena.ro

Citeste si: Pălăria Melaniei, pantaloni scurţi şi lenjerie: obiectele vestimentare cele mai comentate la învestitura lui Trump. „Aproape a zburat”- antena3.ro

Citeste si: Cel mai scump oraș din lume este în Europa. Chiria este cu 340% mai scumpă decât în București- stirileprotv.ro

Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piata romaneasca, fiind vandute de catre operatori din industria metalurgica.
Prejudiciul total adus bugetului de stat, constand in impozitul aferent veniturilor incasate, este in valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, iar suma totala rezultata din circuitul de 'spalare a banilor' se ridica la circa 7.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.