Percheziții de amploare în Capitală și în alte două județe

• Dosar penal de înşelăciune și spălare de bani  
• Înșelăciune în urma achiziţionării de cereale 

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, în care prejudiciul este de 2 milioane de lei.

Dosar penal de înşelăciune și spălare de bani  

”În această dimineaţă, 8 septembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare 7 mandate de percheziţie domiciliară, patru în judeţul Ilfov, două în municipiul Bucureşti şi unul în judeţul Buzău”, a transmis IGPR.

Citeste si: Jaf în mijlocul munților din România. Un salvamontist german a fost prădat de hoți

Citeste si: Iasmina este adolescenta din Iași, care și-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu părinții. Verișorul tinerei face declarații cutremurătoare: „A fost pedepsită”- kanald.ro

Citeste si: Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința familiei sale. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc- wowbiz.ro

Citeste si: O femeie și-a drogat fetița de un an ca să câștige mai mulți urmăritori pe TikTok. Fetița a fost operată degeaba pe creier de două ori- antena3.ro

Citeste si: Cel de-al doilea suspect al masacrului din Canada a fost prins, dar a murit la scurt timp după arestare

Activităţile de cercetare penală se desfăşoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Acuzațiile sunt: comiterea infracţiunilor de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

Înșelăciune în urma achiziţionării de cereale 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 – iunie 2022, cinci persoane ar fi înşelat reprezentanţii unor societăţi comerciale în urma achiziţionării unor cantităţi de cereale.

Citeste si: Un român pe numele căruia autorităţile din Italia au emis mandat de arestare pentru furturi, prins în Mehedinţi

Totodată, cei în cauză ar fi sustras din societăţile pe care le administrau sau le controlau bani şi bunuri mobile, în folosul propriu sau al altor societăţi comerciale. Prejudiciul în cauză este de aproximativ 2.000.000 de lei.