Sanda Ladosi, ridicata de procurorii DIICOT si dusa la audieri pentru o frauda de peste un milion de euro

Sanda Ladosi, saltata de mascati din propria locuinta. Artista risca sa ajunga la inchisoare

Author: C.I.P. marți 28 noiembrie 2017 , 12:51

DISTRIBUIE
acest articol

Sanda Ladosi si sotul ei au fost ridicati de catre procurorii DIICOT din propria locuinta. Ei doi urmeaza sa fie audiati in legatura cu o frauda de peste un milion de euro.

Citeste si: Alimente bogate in B12. Surse de vitamina B12- catena.ro

Citeste si: S-au trezit cu un liliac în dormitor și apoi le-a murit copilul- antena3.ro

Citeste si: Iranul cere pacea în Orientul Mijlociu, la câteva zile după ce a atacat Israelul. Apelul lansat către Occident- wowbiz.ro

Citeste si: Alimentele de post, adevarate BOMBE nutritionale! Un exemplu concret este margarina. Uite cu ce o poti inlocui

Cei doi au fost luati in aceasta dimineata de acasa si dusi la sediu DIICOT pentru audieri.

In 2013, sotul Sandei Ladosi a fost arestat sub acuzatia de frauda. Se presupunea ca a fost creierul unei retele de evazionisti, paguba fiind atunci de patru milioane de euro.

Citeste si: Radu Vasilica, deputatul care se afla in stare grava in spital, dupa ce a avut un accident de motocicleta, nu are trecut motorul in declaratia de avere!

Procurorii au descoperit atunci 18 firme de 3 categorii, cele mai multe administrate de Stefan Tache. In 2013, sotul Sandei Ladosi a facut aproape trei luni de inchisoare. Cei de la DIICOT au emis si un comunicat in acest sens:

Tache Stefan, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup unui grup infractional organizat prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constand in aceea ca in perioada 2008- 2014, impreuna cu numitul Ilie Cristian a initiat si constituit un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane,

- inselaciune in forma continuata prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.p. cu raportare la art. 256 indice 1 C.p si cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constand in aceea ca in perioada 2008-2014 in baza aceleasi rezoluti infractionale, la intervale diferite de timp, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L., S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fosta NIAT IMPEX S.R.L.) a indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadrul de finantare) si 6 acte aditionale prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4 344 939,50 lei.

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. constand in aceea ca in perioada aprilie- iunie 2008 in baza aceleasi rezolutii infractionale, la intervale diferite de timp, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L.,

S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L., S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fosta NIAT IMPEX S.R.L.) a primit sume de bani in contul societatilor comerciale in care avea calitate si le-a transferat mai departe in conturile altor societati comerciale controlate de grupare cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora,.

Tache Sanda, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup unui grup infractional organizat (in varianta aderarii si sprijinirii) prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constand in aceea ca in perioada 2008- 2014, a aderat la grupul infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup initiat si constituit de numitii Tache stefan si Cristian Ilie asumandu-si rolul de administrator si sau asociat in cadrul societatilor comerciale utilizate in activitatea infractionala (S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L.)

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. constand in aceea ca in luna aprilie 2008 in baza aceleasi rezolutii infractionale, la intervale diferite de timp, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L. a primit sume de bani in conturile societatilor comerciale in care avea calitate, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora, dupa cum urmeaza:

- din contul S.C. MGS NIAT IMPEX sunt virati in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 113.500 lei in data de 11.04.2008 , 21.000 lei in data de 15.04.2008;

- din contul S.C. SRS INVESTMENT GROUP in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 232.050 lei in data de 11.04.2008,

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. si art. 5 alin. 1 C.p.

Citeste si: Cine poate beneficia de ajutoarele de încălzire 2024-2025. Care este termenul limită pentru depunerea cererilor de încălzire- kfetele.ro

Citeste si: Dorian Popa dă lovitura în industria alimentară! Pizza care ii poarta numele, epuizată încă de la lansare. Cât costă cel mai nou produs al artistului- radioimpuls.ro

Citeste si: Dispariţii misterioase în Rusia. Putin îşi arestează cercetătorii care au inventat rachetele hipersonice- antena3.ro