Procurorii DIICOT efectuează, joi, mai multe percheziții într-un dosar în care se investighează modalitatea prin care un grup infracțional ar fi retras ilegal mai multe sume de bani din conturile unei bănci din România.
Schema prin care o grupare de români a furat 16 milioane de euro din conturile bancare ale unei companii
[Sursa foto: ziuanews.ro]Procurorii DIICOT efectuează 28 de percheziții domiciliare, în București și județele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița, pentru a descoperi un grup infracțional pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe grave.
Citeste si: O cantitate importantă de Cannabis a fost ridicată de către polițiștii din Brașov
″În vederea realizării acestui scop, grupul infracţional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate şi procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societăţii a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor băneşti (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistenţă juridică încheiat cu un avocat şi pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanţă financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinşilor prestatori de servicii juridice/financiare”, se precizează în comunicat.
Citeste si: Alimente bogate in B12. Surse de vitamina B12- catena.ro
DIICOT spune că acțiunile de inducere în eroare a unității bancare ar fi fost posibile și ca urmare a încălcării dispozițiilor legale.
“Ulterior, sumele obţinute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obţinute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărţite şi transmise către mai multe conturi bancare, operaţiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiaţi ai acestora erau acţionari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetăţenie română, moldoveană, ucraineană şi rusă, precum şi transferuri cu o valoare neobişnuit de mare în raport cu obiectul tranzacţiilor (de exemplu, contracte de cesiune părţi sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 dolari, antecontracte de vânzare- cumpărare)”, mai arată DIICOT.
Citeste si: Percheziții de amploare în trei județe din Vestul țării la traficanţii de droguri
