Schema prin care o grupare de români a furat 16 milioane de euro din conturile bancare ale unei companii

• Indivizii au retras mai multe sume de bani din contul băncii
• Procurorii DIICOT fac percheziții domiciliare

Procurorii DIICOT efectuează 28 de percheziții domiciliare, în București și județele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița, pentru a descoperi un grup infracțional pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe grave.

Citeste si: O cantitate importantă de Cannabis a fost ridicată de către polițiștii din Brașov

Indivizii au retras mai multe sume de bani din contul băncii

″În vederea realizării acestui scop, grupul infracţional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate şi procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societăţii a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor băneşti (contract de mandat

Citeste si: Oana Roman, în doliu! Vedeta a pierdut o persoana dragă: „A plecat brusc și tragic!”. Despre cine este vorba?- kanald.ro

Citeste si: Jador nu s-a putut abține după declarația publică a Oanei Ciocan! Ce a făcut artistul, când a auzit ce a spus fosta iubită despre el, în plin scandal cu Zanni?- wowbiz.ro

Citeste si: S-au trezit cu un liliac în dormitor și apoi le-a murit copilul- antena3.ro

Citeste si: Descoperire șocantă la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Un student din anul II a ascuns droguri în dulap

DIICOT spune că acțiunile de inducere în eroare a unității bancare ar fi fost posibile și ca urmare a încălcării dispozițiilor legale.

Procurorii DIICOT fac percheziții domiciliare

“Ulterior, sumele obţinute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obţinute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărţite şi transmise către mai multe conturi bancare, operaţiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiaţi ai acestora erau acţionari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetăţenie română, moldoveană, ucraineană şi rusă, precum şi transferuri cu o valoare neobişnuit de mare în raport cu obiectul tranzacţiilor

Citeste si: Percheziții de amploare în trei județe din Vestul țării la traficanţii de droguri