Uliana Ochinciuc, urmarita penal in dosarul Hexi Pharma! E acuzata de spalare de bani, prejudiciul se ridica la peste 12 milioane de euro

Flori Dinu, directoarea Hexi Pharma, este cercetata penal pentru complicitate la evaziune fiscala, in timp ce Uliana Ochinciuc este urmărita penal pentru spalare de bani, informeaza DNA intr-un comunicat. Potrivit DNA, prejudiciul provocat de Hexi Pharma se ridica la peste 12 milioane de euro.

In afara celor doua femei, procurorii au dispus urmarirea penala si fata de Radu Ochinciu, fratele Ulianei, si Miron Panaitescu, pentru spalare de bani.

Uliana si Radu Ochinciuc au fost pusi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Citeste si: Cod galben de PLOI torențiale, descărcări electrice și GRINDINĂ! Care sunt județele afectate?- kanald.ro

Citeste si: Un bilet scris de Robert, descoperit la scurt timp după ce el și Giuly au fost descalificați din "Casa Iubirii". Cui îi era destinat? Conținutul lui, făcut public chiar de Robi, fostul său coleg de cameră- wowbiz.ro

Citeste si: Dispariţii misterioase în Rusia. Putin îşi arestează cercetătorii care au inventat rachetele hipersonice- antena3.ro

Din dosar, mai reiese ca Dan Condrea a transferat 550.000 de euro in contul Ulianei si al fratelui acesteia, chiar pe parcursul desfasurarii anchetei penale. Pe de alta parte, procurorii au pus sechestru pe 23 de imobile, 32 de autoturisme si conturi bancare deschise in Romania, Cipru, Elvetia si Germania de catre persoanele care au participat la savarsirea infractiunilor sau care au obtinut beneficii in urma acestora.