Un grup de români din Italia a făcut o escrocherie cu venitul de cetățenie. Prejudiciu este de peste 21,5 milioane de euro: „Pericol social extrem”
Continuă cercetările referitoare la escrocheria veniturilor cetățeniei din Italia. Miercuri, oamenii legii au efectuat cinci arestări, după ce trei români și doi egipteni ar fi creat un prejudiciu trezoreriei în valoare de peste 21,5 milioane de euro. Judecătorul de instrucție a declarat: „Pericol social extrem”.
Odată cu ultimele cinci arestări efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Financiare din Cremona și Novara au închis cercul maxi-operațiunii care a culminat în luna noiembrie a anului trecut și care a permis destructurarea unei asociații infracționale conduse de români, menită să favorizeze veniturile de cetățenie către persoane lipsite de cerințele stabilite de lege. Sarcinile și funcțiile din cadrul asociației criminale au fost bine definite și conturate. În această operațiune, promotorii aveau ca scop să facă rost de documentele și numele compatrioților români care nici măcar nu au pus piciorul în Italia.
Aceste documente au fost apoi predate, prin persoane de încredere, proprietarilor și angajaților centrelor de asistență fiscală și patronatelor conforme care au întocmit și completat documentația falsă care susține cererea. În total, au fost efectuate 29 de arestări.
Ultimii care au ajuns în rețeaua militară financiară Cremona, la conducerea căreia se afla colonelul Cesare Maragoni și colegii săi din Novara, la dispoziția judecătorului de instrucție al tribunalului din Milano Teresa De Pascale, au
fost doi egipteni cu vârstele de 32 și 37 de ani cu domiciliul în Milano, un tânăr în vârstă de 36 de ani din Milano, un român în vârstă de 22 de ani care locuiește în Crema cu antecedente de fraudă și un român în vârstă de 23 de ani care locuiește în Cremona cu antecedente de primire de bunuri furate, bătăi, violențe private și furt calificat, infracțiuni comise chiar de când era minor.
Prejudiciul adus trezoreriei are o valoare de peste 21,5 milioane de euro
Conform rechizitoriului, cei cinci proaspăt arestați, în perioada aprilie 2020 – noiembrie 2021, „au prezentat 208 cereri pentru venituri de cetățenie și 311 pentru venituri de urgență românilor care nu au reședința în Italia. Suma primită ilegal de falșii beneficiari este în jur de 700.000 de euro. Doi dintre egiptenii arestați erau proprietarii Caf, cărora cei doi români le-au procurat documentația pentru a obține, în mod ilicit, contribuțiile prevăzute ale celor două măsuri de sprijin”.
Întreaga grupare, în puțin peste un an de funcționare, a produs un prejudiciu trezoreriei de peste 21,5 milioane de euro, prin depunerea a peste 10.000 de cereri pentru venituri de cetățenie fără cerințele indicate de lege.
Potrivit investigațiilor, după cum a precizat judecătorul de instrucție, „reiese trasabilitatea deplină și sigură a suspecților, a multiplelor și repetate escrocherii privind obținerea necorespunzătoare a veniturilor cetățeniei și a veniturilor de urgență în favoarea unui număr mare de subiecți români.
Rezultatul operațiunilor de percheziție și sechestru, analiza documentației pe hârtie și electronice și analiza criminalistică a datelor extrapolate de pe telefoanele mobile confiscate, coroborează pe deplin ipoteza de anchetă și față de cei mai recent suspecți, care au acționat după un modus operandi similar și coincide perfect cu cea constatată față de ceilalți destinatari ai măsurilor asigurătorii deja aplicate”.
Magistrat italian: „Pericol social extrem”
Pentru judecătorul de caz, „pericolul social extrem, demonstrat prin natura infracțiunilor săvârșite, prin natura sistematică și continuitatea comportamentului ilicit desfășurat, este dovedit în mod incontestabil. Metodele de conduită consolidate și repetate relevă o înclinație deosebită la comiterea unei infracțiuni și un total dispreț față de instituții”.
Cercetările au permis să se constate că activitățile ilegale au continuat pe o perioadă începând din anul 2020 și în curs de dezvoltare pe parcursul anului 2021.
