VIDEO - Zeci de percheziții la mafia imobiliară din București și Ilfov

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,  au descins la 35 de locuințe. Persoanele vizate ar fi bănuite de comiterea infracțiunii de înșelăciune, fals și uz de fals.

Citește și: Percheziții domiciliare în județul Constanța la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii au descins la 12 adrese

Perchezițiile au avut ca scop identificarea și ridicarea de bani, bunuri și alte probe. 24 de persoane au fost duse la Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri și măsuri legale. 

Anchetatorii estimează și un venit aproximativ obținut din activitatea infracțională, acesta fiind de 6.000.000 de euro.  

Citește și: Un om de afaceri din Gorj a fost reținut pentru evaziune fiscală. Autoritățile au confiscat sume mari de bani și mai multe terenuri

Un om de afaceri din Gorj a fost reținut pentru evaziune fiscală. Autoritățile au confiscat sume mari de bani și mai multe terenuri

Un om de afaceri din judeţul Gorj, cu activităţi în domeniul construcţiilor, a fost reţinut pentru evaziune fiscală. Anchetatorii au indisponibilizat sume mari de bani şi zeci de terenuri care aparţin suspectului.

Din primele informații,  anchetatorii au indisponibilizat 200.000 de euro  şi 98.000

Citeste si: Gingii inflamate la bebelusi: cauze si solutii privind tratamentul- catena.ro

Citeste si: Irina Columbeanu și Ramona Gabor l-au scos pe Irinel Columbeanu de la azil! Gestul emoționant făcut de fiica fostului milionar! Unde l-a dus pe tatăl ei?- wowbiz.ro

Începând cu anul 2021 şi până în prezent, bărbatul nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile toate veniturile realizate din construcții.

Citește și:  VIDEO- Polițiștii au descins la mai multe persoane bănuite de fraudă informatică

„În urma celor 12 percheziţii efectuate la data de 3 iulie a.c., de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, au fost  indisponibilizaţi 200.000 de euro, 98.000 de lei, precum şi documente extracontabile referitoare la activitatea reală derulată de entitatea economică. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv poprire pe conturile bănuitului şi sechestru pe 80 de suprafeţe de teren  ”; a transmis, marţi  Poliţia judeţeană Gorj.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat autorităților competente cu propuneri legale.

Citește și: Suspecții în cazul azilelor groazei, conversație șocantă despre bătrânii pe care îi aveau în grijă: „Ăla cre' că trebuie strâns de gât/ I-am bătut p-ăștia de dimineață!”

Citeste si: Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri cutremurătoare despre ziua în care tatăl său s-a stins din viață: „A avut foarte multe momente când s-a simțit rău, dar mama mereu a fost lângă el.”- kfetele.ro

Citeste si: Cerințele care trebuie respectate cu sfințenie! Ce le-a cerut Maluma organizatorilor Neversea pentru a cânta la festival- radioimpuls.ro