Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au descins la 35 de locuințe. Persoanele vizate ar fi bănuite de comiterea infracțiunii de înșelăciune, fals și uz de fals.
Perchezițiile au avut ca scop identificarea și ridicarea de bani, bunuri și alte probe. 24 de persoane au fost duse la Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri și măsuri legale.
Anchetatorii estimează și un venit aproximativ obținut din activitatea infracțională, acesta fiind de 6.000.000 de euro.
Un om de afaceri din judeţul Gorj, cu activităţi în domeniul construcţiilor, a fost reţinut pentru evaziune fiscală. Anchetatorii au indisponibilizat sume mari de bani şi zeci de terenuri care aparţin suspectului.
Din primele informații, anchetatorii au indisponibilizat 200.000 de euro şi 98.000
de lei şi au pus poprire pe conturi bancare şi pe 80 de terenuri.Citeste si: Alimente bogate in B12. Surse de vitamina B12- catena.ro
Începând cu anul 2021 şi până în prezent, bărbatul nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile toate veniturile realizate din construcții.
Citește și: VIDEO- Polițiștii au descins la mai multe persoane bănuite de fraudă informatică
„În urma celor 12 percheziţii efectuate la data de 3 iulie a.c., de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, au fost indisponibilizaţi 200.000 de euro, 98.000 de lei, precum şi documente extracontabile referitoare la activitatea reală derulată de entitatea economică. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv poprire pe conturile bănuitului şi sechestru pe 80 de suprafeţe de teren ”; a transmis, marţi Poliţia judeţeană Gorj.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat autorităților competente cu propuneri legale.
Citeste si: VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"- radioimpuls.ro
