Percheziţii în Bucureşti şi alte şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproape 1.000.000 de lei

Potrivit unui comunicat," din datele administrat în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2012, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin intermediul mai multor societăţi comerciale cu comportament tip "fantomă" pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii)achiziţionate intracomunitar".

Prejudiciul total adus bugetului de stat este aproximativ de 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de "spălare de bani" se ridică la 2.000.000 de lei.

34 de persoane vor fi aduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.

Citeste si: Cine este și cum arată Alina, soția lui Gabriel Cotabiță: „I-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obișnuit”- kanald.ro

Citeste si: Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”- wowbiz.ro

Citeste si: Scandal uriaș în familia regală a Norvegiei. S-au aflat noi detalii șocante despre fiul vitreg al viitorului rege, aflat deja în arest- antena3.ro