DIICOT a destructurat o grupare evazionista care voia sa fure statul cu miez de nuca

Actiunea a fost coordonata de DIICOT si a avut drept scop destructurarea unu grup specializat în evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, care a vrut sa pacaleasca statul cu miez de nuca. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane lei.

„În cauza exista suspiciunea rezonabila ca grupul infractional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetateni turci (initiatorii si liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societatii comerciale administrate operatiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nuca în coaja si miez de nuca, în scopul diminuarii taxei pe valoarea adaugata si impozitului pe profit datorat bugetului de stat”, se arata in comunicatul DIICOT.

Citeste si: Declarațiile vecinilor despre Cătălina Matei, secretara-șefă de la UMF care și-a pus capăt zilelor: „Venea așa foarte abătută”. De ce ar fi recurs femeia în vârstă de 43 de ani la gestul extrem- kanald.ro

Citeste si: Tânăra care a scăpat din casa lui Gherghe Dincă rupe tăcerea: „Eram însărcinată și...”- wowbiz.ro

Citeste si: O polițistă este cercetată pentru că avea o relație cu un traficant de droguri și o aventură cu șeful ei căsătorit, în același timp- antena3.ro

Nuca era exportata din Turcia, insa pe actele de provenienta erau Ucraina si Chile. Totodata, membrii gruparii emiteau facturi discale fictive catre societate liderilor grupului, cuprinzând operatiuni comerciale nereale

„În cauza se efectueaza cercetari fata de noua suspecti, persoane fizice (sase cetateni turci si trei cetateni români) si sapte suspecti persoane juridice, pentru savârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani”, se mai arata in comunicat.