Peste 33.000 de persoane au fost înșelate de o grupare infracțională prin metoda „investment fraud”. Această metodă reprezintă atragerea de fonduri prin asistență telefonică pentru investiții în platforme online fictive, cu promisiunea unor câștiguri substanțiale.
Peste 33.000 de persoane înșelate prin metoda „investment fraud”
[Sursa foto: DIICOT/ Poliția Română]Până în 2020, gruparea infracțională a reușit să profite de peste 33.000 de persoane, prin metoda „investment fraud”, cu un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro, potrivit DIICOT.
În acest context, anchetatorii români au făcut șase percheziții într-un dosar pentru destructurarea unui grup infracțional care a pus bazele mai multor centre de asistență telefonică implicate în comiterea de infracțiuni de tip „investment fraud”, potrivit hotnews.ro .
Perchezițiile au fost efectuate în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. În Israel, Bulgaria și Georgia s-au efectuat descinderi și s-a organizat un centru comun de comandă în cadrul Eurojust, potrivit DIICOT.
Citește și: VIDEO- ”Escrocul de pe Tinder”, varianta de Ilfov. Un bărbat a păcălit 13 femei cu mii de euro
Procurorii au explicat că în perioada 2017-2020 un grup infracțional organizat au înființat mai multe centre de asistență telefonică fictive prin care au înșelat peste 33.000 de persoane, prin metoda „investment fraud”. Astfel, până în 2020, gruparea a cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.
Citeste si: Bebe la 1 luna – dezvoltarea bebelusului si sfaturi pentru parinti- catena.ro
Anchetatorii au mai explicat că victimele au fost păcălite și determinate să investească sume de bani pe platformele online, care erau coordonate de membrii grupării infracționale. În realitate, membrii grupării nu au făcut nicio investiție, ci doar procurau sumele de bani, pe care le introduceau în circuitul legal prin diferite metode de spălare a banilor.
Gruparea folosea această metodă pentru a-și convinge victimele să plătească inițial sume mici, cuprinse între 200 și 250 de euro, pentru care erau promise profituri uriașe.
Astfel, victimele erau contactate de persoane care se dădeau drept consilieri financiari și care le promiteau obținerea unor profituri mai mari decât cele prezentate inițial, în măsura în care erau dispuse să investească sume și mai mari de bani.
Gruparea a acționat și pe teritoriul României, unde doi membri au deschis mai multe centre fictive de asistență telefonică în care au acționat între 30 și 80 de persoane de diferite naționalități, provenite din Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola și Cuba, implicate în infracțiuni de tip „investment fraud”.
Conform DIICOT, inculpații au creat o infrastructură IT protejată prin diverse metode pentru a se asigura că probele referitoare la activitatea lor nu pot fi obținute de polițiști.
Astfel, potrivit hotnews.ro, în urma perchezițiilor făcute în acest dosar au fost descoperite și ridicate o serie de bunuri de mare valoare, inclusiv ceasuri de lux, echipamente electronice, numeroase documente, unități de stocare a datelor și sume de bani, respectiv: 124.170 de euro, 84.850 de lei și 75.400 de dolari. Două persoane urmărite internațional au fost identificate și arestate.
