O înșelătorie de amploare, bazată pe o filă cec în valoare de 50 de milioane de dolari și promisiunea unei averi fabuloase, a fost descoperită de procurori.
Cinci suspecți – patru bărbați și o femeie – sunt acuzați că au convins un om de afaceri să le plătească, timp de trei ani, peste 600.000 de euro, sub pretextul unei afaceri profitabile.
Cum s-a desfășurat înșelătoria
Potrivit anchetatorilor, suspecții i-ar fi prezentat omului de afaceri o filă cec din Statele Unite, evaluată la 50 de milioane de dolari. Pentru a putea încasa această sumă uriașă, afaceristul trebuia să achite diverse taxe, comisioane și alte sume necesare pentru decontarea cecului.
În realitate, milioanele au circulat doar într-un singur sens: din conturile omului de afaceri către suspecți. Documente și instrumente falsificate au menținut iluzia unei afaceri profitabile pe o perioadă de trei ani, timp în care afaceristul a pierdut aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, aproape 2,8 milioane de lei au fost transferați prin bancă, iar alți 120.000
Suspecții și perchezițiile
Printre cei cinci suspecți se numără și Robert Chira, cunoscut ca asociat al clanului Chira. În această dimineață, anchetatorii au efectuat percheziții la 13 adrese, descoperind o ascunzătoare neobișnuită: aproximativ 500.000 de lei erau ascunși într-o mașină de spălat.
Deși anchetatorii au încercat să afle dacă suspecții au beneficiat de pe urma banilor investiți de omul de afaceri, aceștia au refuzat să răspundă. Procurorii susțin că în spatele acestei tăceri se ascunde o înșelătorie de proporții, care a afectat grav victimele.
Această anchetă scoate în evidență metodele sofisticate folosite de infractori pentru a induce în eroare și a profita de pe urma încrederii oamenilor de afaceri, dar și importanța vigilenței și a verificărilor riguroase în tranzacțiile financiare.
