Un numar de 23 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, anunta Politia Capitalei. Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.
"In aceasta dimineata (miercuri, n.r.), politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 23 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures, fiind vizate mai multe persoane si societati comerciale intr-un dosar privind savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor", transmit reprezentantii Politiei Capitalei, potrivit News.ro.
Prin aceste operatiuni s-ar fi urmarit sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit, precum si scoaterea nelegala din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichiditati sub aparenta achitarii contravalorii bunurilor "achizitionate” de la societatile comerciale declarate ca furnizori.
Citeste si: Greutate si inaltime copii in functie de varsta- catena.ro
Citeste si: Mama Luizei Melencu, în pragul sinuciderii! A fost la un pas să recurgă la un gest extrem- wowbiz.ro
Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 9.000.000
de lei.In cauza s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de 11 persoane, fiind puse in aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfasura la sediul Politiei Capitalei, precizeaza politistii.
Politia Capitalei mai arata ca actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, al Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Imagine interzisă cardiacilor cu Irina Columbeanu! Fiica lui Irinel, aproape dezbrăcată pe internet
Povestea din spatele succesului lui Babasha. Cum a reușit să își urmeze visul: ”Cântam toată ziua”
Andreea Bălan, provocatoare într-un costum de baie minuscul! A făcut senzație pe plajă, la 40 de ani
Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, s-a stins din viaţă
