Peste 20 de perchezitii in Bucuresti si alte trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala

"In aceasta dimineata (miercuri, n.r.), politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 23 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures, fiind vizate mai multe persoane si societati comerciale intr-un dosar privind savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor", transmit reprezentantii Politiei Capitalei, potrivit News.ro.

Potrivit politistilor, exista indicii ca, in perioada 2012-2013, persoanele vizate au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a doua societati comerciale, având la baza inregistrarea in documentele contabile ale societatilor beneficiare si declararea fiscala in numele acestora a unor achizitii fictive de valoare crescuta de la mai multe societati comerciale.

Prin aceste operatiuni s-ar fi urmarit sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit, precum si scoaterea nelegala din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichiditati sub aparenta achitarii contravalorii bunurilor "achizitionate” de la societatile comerciale declarate ca furnizori.

Citeste si: Doliu în lumea sportului românesc! Sonia Iovan, campioană olimpică la gimnastică, și-a găsit sfârșitul în Franța- kanald.ro

Citeste si: Loredana Groza a reacționat public după ce a văzut cu cine e Iulia Vântur în vacanță- wowbiz.ro

Citeste si: Planul controversat de a transforma un deșert într-o zonă verde, fertilă și plină de viață sălbatică: „Ar putea schimba tiparele meteo”- antena3.ro

Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.

In cauza s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de 11 persoane, fiind puse in aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfasura la sediul Politiei Capitalei, precizeaza politistii.

Politia Capitalei mai arata ca actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, al Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.