Înșelătorie online în valoare de 22 milioane de euro....
Presa din Irlanda a făcut publice primele imagini cu Alexandru Olteanu, un român în vârstă de 35 de ani acuzat că ar fi pus la cale o înșelătorie...
Spălare de bani
Stiri despre 'Spalare de bani'
-
-
16 persoane din Prahova, audiate într-un dosar de evaziune fiscală...
Procurorii și polițiștii prahoveni au făcut, miercuri, 15 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Prahova, Mehedinți,...
-
Urmărit internaţional pentru spălare de bani în Marea...
Un bărbat de 25 de ani din judeţul Gorj, dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor, a fost prins de...
-
Becali, despre acuzaţiile de spălare de bani: Nu sunt nici...
Gazate Sporturilor a scris, miercuri, că patronul FCSB, Gigi Becali, este acuzat de procurori de spălare de bani, în cazul unui teren din Voluntari, supraevaluat şi retrocedat...
-
Remus Truică - condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic...
Omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani în dosarul retrocedării Pădurii...
-
Prima reacţie a lui Dumitru Dragomir după ce a fost achitat!...
Dumitru Dragomir a avut prima reacţie după ce judecătorii au decis să-l achite în dosarul în care iniţial a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru...
-
Perchezitii in Bucuresti si in patru judete la firme care vand imbracaminte...
Politistii si procurorii Parchetului instantei supreme fac joi 17 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman si Calarasi, la mai multe persoane si la firme care vand...
-
Un senator a murit de atac de cord, la doua zile dupa ce fusese audiat...
Un senator spaniol cunoscut, Rita Barbera, fost primar al Valenciei, a murit miercuri în urma unui atac de cord, la vârsta de 68 de ani, la două zile după ce a depus...
-
Adina Buzatu si Eugen Burada, vizati intr-un dosar de evaziune fiscala....
Poliţiştii efectuează 34 de percheziţii în Bucureşti, Prahova, Iaşi, Suceava şi Ilfov la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi...
-
Perchezitii in Ramnicu Valcea la mai multe societati comerciale intr-un dosar...
Politistii din Calcea efectueaza in aceasta dimineata patru perchezitii la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru evaziune...
-
Mohammad Murad, patronul hotelului Phoenicia si presedintele Federatiei...
Mohammad Murad, omul de afaceri de origine libaneza care controleaza in Romania grupul de hoteluri Phoenicia prezente in Bucuresti si in Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter si Olimp,...
-
Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete intr-un dosar de evaziune...
Procurorii efectueaza zeci de perchezitii, miercuri dimineata, n municipiul Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul depaseste 17 milioane...
